17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires marca una nueva tendencia para encarar las investigaciones relacionadas con el juego ilegal que se desarrollan en el ámbito de Internet a través de páginas de juego.

En la causa por juego ilegal en Internet que lleva adelante el Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, se realizaron allanamientos en los inmuebles de la empresa de juego on line Mil Jugadas con sede en las ciudades de Oberá y Posadas de la Provincia de Misiones. La investigación del fiscal se centra en las supuestas maniobras de captación de apuestas por medio de la plataforma informática que suministra el sitio Mil Jugadas mediante los enlaces www.miljugadas1.com y www.miljugadas2.com, encontrándose estas conductas configuradas por el artículo 301 bis del Código Penal.

El juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó los allanamientos y libró un exhorto al juez de Misiones que permitió que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la colaboración de la Delegación Posadas de la Policía Federal Argentina realizaron los operativos en la provincia.

Los procedimientos realizados en las sedes de Mil Jugadas en Posadas y Oberá, permitieron al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía Federal el secuestro de importantes elementos documentales y materiales informáticos que confirmarían los hechos que fueron denunciados oportunamente por Lotería Nacional S.E. Además se detuvo a personas responsables de la operación en línea del sitio de juegos Mil Jugadas, lo que permite despejar el camino hacia la detección del manejo organizativo de las maniobras.

El Ministerio Público de la Ciudad solicitó el bloqueó nacional de más de diecisiete páginas web de juego on line que no cuentan con autorización de la autoridades pertinentes. Estos bloqueos fueron ordenados por los jueces de Primera Instancia y confirmados por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

También como medida de absoluta vanguardia en la materia y en lo que hace a la recuperación de los activos provenientes de las actividades ilegales de juego, la Fiscalía de la Ciudad obtuvo numerosos bloqueos de las cuentas bancarias de las empresas titulares de los sitios imputados logrando el embargo  de dinero depositado que supera los $ 400.000.000.

“Obtuvimos resultados concretos en la persecución del delito de Juego Clandestino, en el allanamiento y detención de los responsables de distintas paginas online. Este es un trabajo en conjunto con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, señaló el Fiscal Lapadú”. Y agregó “algunos sitios todavía se encuentran operativos, pero confiamos que el ENACOM y las Empresas Prestadoras del Servicios de Internet entiendan que estamos ante la comisión flagrante de delitos, como lo son  el Juego clandestino y la Evasión Tributaria, y  cumplan por igual con todas las ordenes de  los distintos  jueces de la Ciudad en cuanto al bloqueo de estas Webs a nivel nacional, destacó el fiscal.

Lapadú resaltó que “en el caso de Mil Jugadas y otros casinos virtuales investigados por este Ministerio Público Fiscal, no se descarta solicitar la detención del resto de los autores del ilícito y la captura internacional de aquellos directivos que se encuentren en el exterior del país.”

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017

Marco legal

Código Penal Artículo 301 bis Nacional: Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

La Fiscalía de la Ciudad ordenó una inspección en locales comerciales del denominado Barrio Chino, el pasado 20 de julio. De los comercios se secuestraron 683 perfumes y 4458 cosméticos apócrifos de diversas marcas de renombre internacional.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35, que resolvió la detención de 3 ciudadanos chinos por comercializar productos potencialmente nocivos infringiendo el artículo 201 del Código Penal.

Los detenidos fueron trasladados, en primer lugar, a la Oficina Central de Identificación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y luego a la Alcaidía de la Comisaria Comuna 4 para cumplimentar con las medidas procesales consistentes en el informe médico legista, la constatación de domicilio y la notificación de derechos y garantías en dependencia.

El operativo fue realizado por la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad que secuestró 683 perfumes y 4458 artículos de cosmética apócrifos, utilizando marcas como “Tommy Hilfiger”, “Carolina Herrera”, “Paco Rabanne”, “Ralph Lauren”, “Jesús del Pozo” y similares.

A través de las inspecciones realizadas se constató que los locales mencionados poseían en exhibición y venta perfumes y cosméticos con marcas falsificadas, sin los controles sanitarios adecuados ni el rotulado correspondiente expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La fiscal Ramírez ordenó el secuestro de la totalidad de la mercadería ilegal, la cual fue inventariada y colocada en bultos cerrados. Además, Intervinieron en la causa organismos como la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Burzaco, CEO de la empresa es uno de los 14 investigados por la red de corrupción que investiga la Justicia estadounidense. TyC y Clarín son socios en Trisa y TSC empresa dedicadas a las transmisiones deportivas.

Cuando esta madrugada estalló el escándalo por la detención en Suiza de siete altos miembros del comité ejecutivo de la FIFA que habían llegado a Zurich para la elección de sus autoridades, también se supo que entre los investigados estaban tres argentinos, Hugo y Mario Jinkins, y nada menos que Alejandro Burzaco, CEO de Torneos y Competencias, la empresa que es socia de Clarín en dos empresas: TeleRed Imagen SA, conocida como Trisa, y Televisión Satelital Codificada (TSC), esta última, la empresa que entre 1992 y 2009 controló el negocio de las transmisiones del fútbol argentino por televisión.

El empresario investigado es, además, hermano de Eugenio Burzaco, un hombre es estrecha relación con Mauricio Macri, que fue diputado por el PRO en la Provincia de Buenos Aires y jefe de la Policía Metropolitana entre 2009 y 2011.

Al momento de las detenciones en el lujoso hotel suizo donde se alojaban las autoridades de FIFA, Burzaco escribía en su cuenta en Twitter e informaba a sus seguidores que estaba en Londres a punto de participar de la reunión de la Federación.

Pero no es Clarín. Una de ellas es Tele Red Imagen SA (TRISA), que controla el canal TyC Sports. La otra es Televisión Satelital Codificada, la empresa que hasta el año pasado ostentó el monopolio de los derechos de TV del fútbol local.

Muestra brutal de los tiempos que corren, cinismo de colección, en la página de Torneos & Competencias se informa que "La FIfa está bajo sospecha", pero nada se informa acerca de que parte de esa investigación sobre una enorme red de corrupción en la relación entre fútbol y negocios, involucra gravemente ni más ni menos que al propio presidente de la empresa. (Télam)

Están acusados de haber participado del secuestro y desaparición de Marita Verón en el 2002. Fueron detenidos durante un megaoperativo efectuado en la ciudad de Tucumán en el que se allanaron 44 propiedades, en donde se secuestró documentación, armas y dinero.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal federal Carlos Brito y por el titular del Procuraduría de Criinalidad Económica y lavado de Activos (Proselac), Carlos Gonella, quienes trabajaron en conjunto con funcionarios y agentes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los allanamientos "permitieron indicios claros de actividad del narcotráfico", precisaron los funcionarios y destacaron que uno de los procedimientos se efectuó en una vivienda ubicada en Bolivia y Rivadavia, cuyo propietario Angel "Mono" Ale, quedó detenido.

En tanto, otras cinco personas quedaron detenidas, entre ellos "un informante de la banda que revestía un cargo policial", detallaron las fuentes y agregaron que con los seis personas apresadas hoy son once los integrantes del clan Ale acusados de "conformar una asociación ilícita que se dedicaría al lavado de activos, trata de personas y narcotráfico".

De esos once, permanecían con prisión preventiva desde diciembre pasado Rubén "La Chancha" Ale, María Jesús Rivero y Fabían González, mientras que otros dos integrantes continúan prófugos".

Angel "El mono" Ale es hermano de Rubén, quien se encuentra en un sanatorio privado por problemas de salud mientras cumple la orden de arresto y se lo vincula al lavado de activos originados en redes de prostitución.

También esta detenida desde diciembre pasado María Jesús Rivero, ex pareja de Ale, quien estuvo imputada en el juicio por la desaparición de Marita Verón pero finalmente fue absuelta.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, participó en forma personal de la medida en la vivienda del "Mono" Ale, acompañado por el segundo de esa repartición, Germán Seller.

Sbatella destacó que "los delitos económicos en la Argentina tienen un promedio de 14 años para llegar a la sentencia y si es que antes no prescribieron".

"Por eso estamos satisfechos del accionar de la Justicia en esta causa ya que este es un caso líder en el país en el marco de la investigación para encontrar el camino del dinero", agregó el funcionario durante un conferencia de prensa ofrecida en la Fundación "María de los Angeles".

El titular de la UIF dijo que "los grupos mafiosos tienen desembarco en el fútbol haciendo blanqueos de dinero a través de los pases de jugadores".

Los Ale estuvieron vinculados al club San Martín de Tucumán, entidad a la que gerenciaron durante varios años, incluyendo la temporada que jugó en la Primera División de la AFA.

Carlos Gonella, precisó a Télam que "se realizaron 44 allanamientos y se procedió a detener a seis sujetos, además de secuestrar importante documentación, armas de fuego y dinero.

Según el funcionario, "la causa ya tiene 150 autos secuestrados, un importante caudal de bienes embargados, decenas de inmuebles y cuentas bancarias".

Gonella precisó que en el domicilio de Ale "se encontraron armas y dinero en una cantidad impotante que muestran indicios claros de actividad de narcotráfico".

También se hallaron "varios documentos de identidad ajenos a los dueños de las casas y material destinado a falsificar documentos", agregó el funcionario.

Entre los seis detenidos, cuya situación está definiendo la Justicia, hay un agente de la Policía que sería el encargado de informarles a los Ale sobre los operativos que se hacían en su contra "Estamos ante un concurso real de delitos con una escala penal alta, no excarcelable", resalló Gonella.

Susana Trimarco, quien acompañó a Sbatella y Gonella en la conferencia de prensa, afirmó estar convencida de que "los Ale saben lo que sucedió con mi hija Marita Verón, desaparecida hace 12 años y quiero que me digan que hicieron con ella, que la devuelvan".

Los allanamientos estuvieron a cargo del Personal de la Policía Aeroportuaria a cargo del inspector Jorge Cornejo y el subinspector Adrian Gasteluy y participaron 277 oficiales personal del departamento lavados de activos a cargo del coordinador Mateo Bermejo.

A ellos se sumó la UIF con 64 agentes, entre los que se encuentran abogados y personal de informática.

La investigación se realizó conforme con el procedimiento en base a escuchas telefónicas solicitadas en la Justicia, indicó Gonella.

"Toda la documentación está en manos del juez federal 2 Fernando Poviña y está siendo analizado por técnicos sobre nuevas hipótesis delictivas en materia de delitos económicos", agregó. (Télam)

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